反洗錢金融行動(dòng)特別工作組

歐亞反洗錢與反恐融資小組 (EAG) 是金融行動(dòng)特別工作組確認(rèn)的7個(gè)地區(qū)性反洗錢與反恐融資國(guó)際組織之一，于2004年10月在莫斯科成立，是世界上覆蓋面積最大、涉及人口最多的地區(qū)性反洗錢和反恐融資國(guó)際組織，包括俄羅斯、中國(guó)、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、白俄羅斯6個(gè)成員國(guó)，以及意、法、英、美、日、德等國(guó)和金融行動(dòng)特別工作組、世界銀行、國(guó)際貨幣基金組織、上海合作組織、國(guó)際刑警組織等19個(gè)觀察員。2005年12月烏茲別克斯坦被接納為 EAG 第7個(gè)正式成員。2007年12月，印度、土庫曼斯坦和波蘭被接納為 EAG 的觀察員。

FATF的工作集中于實(shí)現(xiàn)下列三個(gè)目標(biāo)：

（1）向全球所有國(guó)家和地區(qū)推廣反洗錢信息。FATF通過擴(kuò)大會(huì)員、在不同地區(qū)發(fā)展區(qū)域性反洗錢組織和與其他有關(guān)國(guó)際組織的密切合作，促成全球反洗錢網(wǎng)絡(luò)的建立。

（2）監(jiān)督FATF成員執(zhí)行《40條建議》。所有成員通過年度自我評(píng)估和雙邊評(píng)估，監(jiān)督各成員執(zhí)行40條建議的情況。

（3）關(guān)注和檢討洗錢和反洗錢措施的發(fā)展趨勢(shì)。鑒于洗錢犯罪手段發(fā)展日新月異，F(xiàn)ATF成員要搜集關(guān)于洗錢犯罪發(fā)展趨勢(shì)的信息，以便FATF能夠及時(shí)修改40條建議，以有效控制洗錢犯罪。

作為最為有效的反洗錢國(guó)際組織，F(xiàn)ATF自成立以來，取得了一系列令人矚目的成果。主要體現(xiàn) 在以下三個(gè)方面：

（1）制定《反洗錢40條建議》以及《反洗錢40條建議審查意見》

《反洗錢40條建議》被各個(gè)國(guó)家作為制定本國(guó)反洗錢法律體系的基礎(chǔ)，而《反洗錢40條建議審查意見》則為各國(guó)遵循《反洗錢40條建議》提供了指南。

（2）《打擊恐怖融資8條特別建議》

本建議為在國(guó)際范圍內(nèi)打擊恐怖主義分子的洗錢提供了建議。

（3）公布不合作國(guó)家和地區(qū)名單（NCCTs）

2000年，F(xiàn)ATF公布了不合作國(guó)家和地區(qū)的25條標(biāo)準(zhǔn)，同年公布了第一批不合作國(guó)家和地區(qū)名單。一旦進(jìn)入不合作國(guó)家和地區(qū)名單，如果不采取有效措施，該國(guó)家或地區(qū)就面臨著FATF的反措施，在吸引外資、國(guó)家結(jié)算等方面受到限制，從而蒙受經(jīng)濟(jì)損失。

2005年1月，反洗錢金融行動(dòng)特別工作組第16任輪值主席 Jean-Louis Fort 先生致函中國(guó)人民銀行周小川行長(zhǎng)，邀請(qǐng)中國(guó)成為 FATF觀察員。同年2月，由人民銀行、最高人民法院、最高人民檢察院、外交部、公安部等部門組成的中國(guó)政府代表團(tuán)首次參加了在巴黎召開的反洗錢金融行動(dòng)特別工作組全體會(huì)議。2006年11月，金融行動(dòng)特別工作組對(duì)照 FATF +9項(xiàng)建議最新標(biāo)準(zhǔn)對(duì)中國(guó)的反洗錢/反恐融資工作進(jìn)行了全面現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估。2007年當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月28日，在法國(guó)召開的金融行動(dòng)特別工作組全體會(huì)議以協(xié)商一致方式同意中國(guó)成為該組織正式成員 。